Главу ПФР по Кабардино-Балкарии заподозрили в отмывании денег

 Главу ПФР по Кабардино-Балкарии заподозрили в отмывании денег http://kavpolit.comГлава Пенсионного фонда по Кабардино-Балкарии Хасанби Шеожев стал фигурантом нового уголовного дела. Его вместе с директором ООО "Капитолий" Асланом Амшоковым заподозрили в отмывании денежных средств.
Как сообщали ЮГА,ру, ранее Шеожева и Амшокова арестовали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере – хищении более 68 млн рублей, заработанных на продаже муниципальной столовой.
"В ходе расследования уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере в отношении управляющего отделением ПФР по Кабардино-Балкарии Х. Шеожева и директора ООО "Капитолий" А. Амшокова выявлена легализация денежных средств путем совершения мнимых финансовых операций на сумму 103 млн 360 тыс. рублей", – сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
Теперь в отношении преступников возбуждено уголовное дело по п.п. "а", "б" ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
Источник: yuga.ru

Похожие новости:

Экс-полицейских, защищавших подследственного главу ПФР Кабардино-Балкарии, ...

 Экс-полицейских, защищавших подследственного главу ПФР Кабардино-Балкарии, ...
В отношении двух бывших сотрудников МВД по Кабардино-Балкарии, вступившихся за подследственного руководителя отделения Пенсионного фонда РФ по республике Хасанби Шеожева, может быть возбуждено уголовное дело по статье "Клевета". экс-сотрудник управления экономической безопасности и противодействия коррупции республиканского МВД Мухажир Шабатуков и бывший следователь ГУ МВД РФ по СКФО Андрей

Главу правительства Кабардино-Балкарии заподозрили в коррупции

 Главу правительства Кабардино-Балкарии заподозрили в коррупции
http://parlament-kbr.ruГлаву правительства Кабардино-Балкарии Ивана Гертера заподозрили в злоупотреблении полномочиями. Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД, сейчас материалы о злоупотреблениях Гертера переданы в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела, однако подробности о предполагаемом преступлении пока не разглашаются. "МВД по КБР подтверждает появившуюся в СМИ

В Ставрополе 4 организаторам работы подпольного казино предъявлено обвинен ...

 В Ставрополе 4 организаторам работы подпольного казино предъявлено обвинен ...
В Ставрополе обвиняемым в незаконной организации игорного бизнеса в городе, а также легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "В настоящее время всем организаторам игорного бизнеса предъявлено обвинение по п.п. "а", "б" ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр) и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация

Возбуждено второе уголовное дело против экс-главы МВД Абхазии

 Возбуждено второе уголовное дело против экс-главы МВД Абхазии
В отношении экс-министра внутренних дел Абхазии возбуждено второе уголовное дело по подозрению в хищении денежных средств из бюджета путем мошенничества. в июле 2012 года Генпрокуратура Абхазии возбудила уголовное дело в отношении экс-президента Федерации футбола Абхазии (ФФА) Леонид Дзапшба. По данным управления по борьбе с экономическими преступлениями республиканского МВД, он в корыстных целях

В Ставрополе за организацию работы подпольного казино задержаны 4 человека ...

 В Ставрополе за организацию работы подпольного казино задержаны 4 человека ...
В Ставрополе продолжается расследование уголовного дела по факту незаконной организации игорного бизнеса, а также легализации денежных средств, приобретенных преступным путем. По данным пресс-службы СУ СКР по региону, трое мужчин и женщина с целью извлечения материальной выгоды организовали проведение азартных игр с использованием игорного оборудования по типу казино в здании, завуалированном под

В Ставрополе возбуждено дело по факту хищения более 5 млн рублей

 В Ставрополе возбуждено дело по факту хищения более 5 млн рублей
Прокуратурой Промышленного района города Ставрополя признано законным постановление о возбуждении уголовного дела по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). По данным пресс-службы краевой прокуратуры, в феврале 2012 года неизвестное лицо путем обмана, используя несанкционированный доступ к программе "Клиент – Банк", подделало электронное платежное поручение о

Комментариев пока еще нет. Вы можете стать первым!

Добавить комментарий!

Опрос
Где Вы проживаете?
Краснодарский край
Абхазия
Адыгея
Дагестан
Ингушетия
Кабардино-Балкария
Карачаево-Черкессия
Ростовская область
Северная Осетия
Ставропольский край
Чечня
Южная Осетия

 Магазины Краснодара украсят к Новому году декоративной изморозью

Магазины Краснодара украсят к Новому году декоративной изморозью

Власти Краснодара представили "Новогоднюю концепцию – 2013", которая будет предложена предприятиям торговой сферы для украшения магазинов, торговых центров и супермаркетов. Основным элементом концепции станет декоративная изморозь, ее рекомендуют наносить на витрины, новогодние изделия, елки и другую новогоднюю символику. "В результате у нас должна получиться единая картина новогоднего городского
Сегодня праздник >> Ближайшие праздники

14 ноября - День борьбы против диабета

Всемирный день борьбы против диабета отмечается ежегодно 14 ноября. Эта дата отмечается с 1991 года в день рождения Фредерика Бантинга, канадского физиолога, открывшего совместно с профессором Джоном Маклеодом гормон инсулин.


Логин
Пароль
Запомнить