Генпрокуратура выявила недостатки в пресечении "отмывания" денег на Кавказе

 Генпрокуратура выявила недостатки в пресечении "отмывания" денег на Кавказе Управление Генеральной прокуратуры РФ в СКФО проверило исполнение законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.

Ведомством была проверена деятельность Межрегионального управления Росфинмониторинга по СКФО на исполнение законодательства при реализации предоставленных полномочий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

"Результаты проверки свидетельствуют, что ведомство проделало определенную работу по вовлечению организаций в систему контроля и пресечению фактов совершения неправомерных финансовых операций. Вместе с тем в ходе проверки выявлены нарушения требований федерального законодательства в указанной сфере", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В частности, на учете в управлении состоит лишь треть организаций от общего количества зарегистрированных в налоговом органе. Контрольно-надзорные мероприятия в большинстве случаев проведены в отношении организаций Ставропольского края, тогда как 70% подлежащих учету организаций зарегистрированы в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Чечне.

Обработка и проверка информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю, как правило, сведена к изучению такой информации по запросам правоохранительных органов, что не соответствует требованиям законодательства. Не всегда обеспечивается должное сопровождение направленных в правоохранительные органы материалов финансовых расследований. Дополнительные проверочные мероприятия по большинству контрольно-наблюдательных дел не проводятся.
Также допущены упущения при проверках финансовых операций, имеющих признаки неправомерного использования средств организациями коммунального комплекса. Не уделено должного внимания совершению финансовых операций энергосбытовыми компаниями, сетевыми организациями и компаниями – перепродавцами энергии.

В ведомстве также выявлены нарушения требований законодательства в сфере размещения заказов для государственных нужд, повлекшие заключение контракта с лицом, заявка которого не соответствовала требованиям аукционной документации.

"С целью устранения выявленных нарушений закона и привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Иван Сыдорук внес представление в адрес руководителя Межрегионального управления Росфинмониторинга по Северо-Кавказскому федеральному округу", - заключили в пресс-службе прокуратуры.
Источник: yuga.ru

Похожие новости:

В Чечне Росимущество пыталось незаконно выгнать из общежитий 200 семей

 В Чечне Росимущество пыталось незаконно выгнать из общежитий 200 семей
Прокуратура Чечни пресекла попытку незаконного выселения из государственных общежитий более 200 семей. В прокуратуру республики обратились граждане, проживающие в трех общежитиях в г. Грозном, с заявлением о том, что их хотят выселить. Эти обращения, а также публикации в сети Интернет стали основанием для проведения прокуратурой ЧР проверки исполнения Жилищного кодекса РФ, а также

На Кубани ведется контроль в сфере долевого строительства

 На Кубани ведется контроль в сфере долевого строительства
1 ноября на портале прошла онлайн-конференция с руководителем управления по надзору в области долевого строительства Краснодарского края Ольгой Корниенко, которая рассказала о ситуации в долевом строительстве на территории Краснодарского края. "Контроль в сфере долевого строительства осуществляется одновременно по нескольким направлениям: контрольно-ревизионная деятельность, анализ

В Майкопе прокуратура выявила более 100 нарушений в сфере ЖКХ

 В Майкопе прокуратура выявила более 100 нарушений в сфере ЖКХ
Прокуратурой столицы Адыгеи в сентябре – октябре текущего года с привлечением уполномоченных контролирующих органов была проведена проверка объектов ЖКХ, в ходе которой выявлено более 100 нарушений. Подробно о состоянии законности в сфере жилищно-коммунального комплекса столицы Адыгеи в преддверии наступления отопительного сезона рассказал прокурор Майкопа Андрей Фатин на состоявшемся 18 октября

Генпрокуратура выявила повсеместное хищение бюджетных средств, предназначен ...

Генпрокуратура выявила повсеместное хищение бюджетных средств, предназначен ...
Проверка Генпрокуратуры РФ в Северо-Кавказском федеральном округе установила, что практически во всех республиках округа имеют место хищения бюджетных средств, предназначенных для выплаты пенсий, пособий, а также иных мер социальной поддержки, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства. В частности, органами прокуратуры Дагестана и Северной Осетии выявлено более 30 фактов

Ростовская прокуратура выявила нарушения требований пожарной безопасности ...

 Ростовская прокуратура выявила нарушения требований пожарной безопасности  ...
http://psk-holding.ruПрокуратура Ростовской области по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах в ходе проверки Ростовской АЭС установила нарушения правил пожарной безопасности на строящихся объектах электростанции, пишет "Интерфакс". В ходе контрольной проверки, проведенной 18 октября, выявлен ряд грубых нарушений требований пожарной безопасности на строительной площадке

Правоохранители Кубани обсудили как бороться с "олимпийскими" преступлен ...

 Правоохранители Кубани обсудили как бороться с
Правоохранительные органы Кубани обсудили результаты работы по пресечению и раскрытию преступлений, связанных с использованием бюджетных средств, выделенных на подготовку Олимпийских игр в Сочи, и противодействию преступлениям в сфере распределения земель в курортной зоне края. По данным пресс-службы прокуратуры Кубани, заседание координационного совещания руководителей правоохранительных органов

Комментариев пока еще нет. Вы можете стать первым!

Добавить комментарий!

Опрос
Где Вы проживаете?
Краснодарский край
Абхазия
Адыгея
Дагестан
Ингушетия
Кабардино-Балкария
Карачаево-Черкессия
Ростовская область
Северная Осетия
Ставропольский край
Чечня
Южная Осетия

 Магазины Краснодара украсят к Новому году декоративной изморозью

Магазины Краснодара украсят к Новому году декоративной изморозью

Власти Краснодара представили "Новогоднюю концепцию – 2013", которая будет предложена предприятиям торговой сферы для украшения магазинов, торговых центров и супермаркетов. Основным элементом концепции станет декоративная изморозь, ее рекомендуют наносить на витрины, новогодние изделия, елки и другую новогоднюю символику. "В результате у нас должна получиться единая картина новогоднего городского
Сегодня праздник >> Ближайшие праздники

14 ноября - День борьбы против диабета

Всемирный день борьбы против диабета отмечается ежегодно 14 ноября. Эта дата отмечается с 1991 года в день рождения Фредерика Бантинга, канадского физиолога, открывшего совместно с профессором Джоном Маклеодом гормон инсулин.


Логин
Пароль
Запомнить